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太极股份:2017年第壹次临时股东方父亲会的法度

时间:2019-05-16 14:38 来源:原创 作者:

  原题目:太极股份:2017年第壹次临时股东方父亲会的法度意见

  北边京市天元律师事政所 关于太极计算机股份拥有限公司 2017 年第壹次临时股东方父亲会的法度意见 京天股字(2017)第 081 号 致:太极计算机股份拥有限公司 太极计算机股份拥有限公司(以下信称“公司”)2017 年第壹次临时股东方父亲会 (以下信称“本次股东方父亲会”)采取即兴场开票与网绕开票相结合的方法召开,其 中即兴场会于 2017 年 3 月 9 日在北边京市朝日区紫月路与容臻路提交汇处中国电科 太极信息产业园 C 座二层会中心召开。北边京市天元律师事政所(以下信称“本 所”)接受公司聘用,指派本所律师参加以本次股东方父亲会即兴场会,并根据《中华 人民共和国公司法》(以下信称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下 信称“《证券法》”)、《上市公司股东方父亲会规则》以及《太极计算机股份拥有限公司 章程》(以下信称“《公司章程》”)等拥关于规则,就本次股东方父亲会的招集儿子、召开程 前言、列席即兴场会人员的阅世、招集儿子人阅世、会表决以次及表决结实等事项出产 具本法度意见。 为出产具本法度意见,本所律师复核了《太极计算机股份拥有限公司第四届董事 会第五什叁次会决定公报》、《太极计算机股份拥有限公司第四届董事会第五什四 次会决定公报》、《太极计算机股份拥有限公司第四届董事会第五什五次会决定 公报》、《太极计算机股份拥有限公司第四届董事会第五什六次会决定公报》、《太 极计算机股份拥有限公司第四届监事会第叁什九次会决定公报》、《太极计算机股 份拥有限公司第四届监事会第四什次会决定公报》、《太极计算机股份拥有限公司关 于召开 2017 年第壹次临时股东方父亲会的畅通牒》、《太极计算机股份拥有限公司关于召 开 2017 年第壹次临时股东方父亲会的畅通牒的修改公报》(以下信称“《召开股东方父亲会 畅通牒》”)以及本所律师认为必要的其他文件和材料,同时复核了列席即兴场会 股东方的身份和阅世、见证了本次股东方父亲会的召开,并参加以了本次股东方父亲会案表 -1- 决票的即兴场监票计票工干。 本所及接办律师根据《证券法》、《律师事政所从事证券法度事情办方法》 和《律师事政所证券法度事情执业规则(试行)》等规则及本法度意见出产具日以 前曾经突发容许存放在的雄心,严峻实行了法定天职,遵循了勤政勉尽责和老实信誉 绳墨,终止了充分的核对验证,保障本法度意见所认定的雄心真实、正确、完整顿, 所发表发出产的定论性意见合法、正确,不存放在虚假记载、误带性述容许严重缺漏, 并担负相应法度责。 本所及接办律师赞同将本法度意见干为本次股东方父亲会公报的法定文件,遂同 其他公报文件壹并提提交深圳证券买进卖所(以下信称“深提交所”)予以复核公报, 并依法对出产具的法度意见担壹本正经任。 本所律师依照律师行业公认的事情规范、操守规范和勤政勉尽责肉体,对公司 供的文件和拥关于怀胸终止了核对和验证,即兴出产具法度意见如次: 壹、本次股东方父亲会的招集儿子、召开以次 公司第四届董事会于 2017 年 2 月 21 日召开第五什六次会做出产决定招集儿子本 次股东方父亲会,并于 2017 年 2 月 22 日经度过《证券时报》、深圳证券买进卖所网站和 巨万风潮资讯网收回了《召开股东方父亲会畅通牒》。该《召开股东方父亲会畅通牒》中载皓了召 开本次股东方父亲会的时间、地点、审议事项、开票方法和列席会对象等外面容。 本次股东方父亲会采取即兴场开票和网绕开票相结合的方法召开。本次股东方父亲会即兴 场会由董事长李建皓掌管,完成了整顿个会议程。本次股东方父亲会网绕开票经度过 深圳证券买进卖所股东方父亲会网绕开票体系终止,经度过买进卖体系终止开票的详细时间 为 2017 年 3 月 9 日上半天 9:30-11:30,下半晌 13:00-15:00 的恣意时间;经度过深圳证 券买进卖所互联网开票体系终止网绕开票的宗止时间为 2017 年 3 月 8 日 15:00 到 2017 年 3 月 9 日 15:00 的恣意时间。 -2- 本所律师认为,本次股东方父亲会的招集儿子、召开以次适宜法度、行政法规、《上 市公司股东方父亲会规则》和《公司章程》的规则。 二、列席本次股东方父亲会的人员阅世、招集儿子人阅世 (壹)列席本次股东方父亲会的人员阅世 列席公司本次股东方父亲会的股东方及股东方代劳动人(带拥有网绕开票方法)共 17 人, 共计持拥有公司拥有表决权股份 174,882,759 股,占公司股份尽额的 42.0799%,就中: 1、根据列席公司即兴场会股东方供的股东方持股凭证、法定代理人身份证皓、 股东方的任命权付托书和团弄体身份证皓等相干材料,列席本次股东方父亲会即兴场会的股 东方及股东方代表(含股东方代劳动人)共计 13 人,共计持拥有公司拥有表决权股份 174,204,495 股,占公司股份尽额的 41.9167%。 2、根据深圳证券信息拥有限公司供的网绕开票结实,参加以本次股东方父亲会网 绕开票的股东方共计 4 人,共计持拥有公司拥有表决权股份 678,264 股,占公司股份尽 数的 0.1632%。 公司董事、监事、初级办人员、孤立或侵犯持拥有公司 5%以上股份的股东方 (或股东方代劳动人)以外面其他股东方(或股东方代劳动人)(以下信称“中小投资者”)9 人,代表公司拥有表决权股份数 1,190,965 股,占公司股份尽额的 0.2865%。 摒除上述公司股东方及股东方代表外面,公司董事、监事、公司董事会秘书及本所律 师列席了会,片断初级办人列席了会。 (二)本次股东方父亲会的招集儿子人 本次股东方父亲会的招集儿子报还公司董事会。 网绕开票股东方阅世在其终止网绕开票时,由证券买进卖所体系终止认证。 经核对,本所律师认为,本次股东方父亲会列席会人员的阅世、招集儿子人阅世均 合法、拥有效。 -3- 叁、本次股东方父亲会的表决以次、表决结实 经复核,本次股东方父亲会所表决的事项均已在《召开股东方父亲会畅通牒》中列皓。 本次股东方父亲会采取即兴场开票与网绕开票相结合的方法,对列入议程的议案终止了 审和解表决,不以任何说辞停容许不予表决。本次股东方父亲会即兴场与会股东方的投 票,由股东方代表、监事及本所律师壹道终止计票、监票。本次股东方父亲会的网绕投 票情景,由深圳证券信息拥有限公司向公司供的开票统计结实予以决定。本次股 东方父亲会审议经度过以下议案: (壹)逐项审议经度过了《关于调理公司发行股份及顶付即兴金购置资产并募集儿子 配套资产暨相干买进卖的方案的议案(变卦后)》 1、关于调理后的发行股份及顶付即兴金购置资产的所拥有方案 表决结实:赞同174,521,956股,占列席会所拥有股东方所持股份的99.7937%; 顶持0股,占列席会所拥有股东方所持股份的0.0000%;丢权360,803股(就中,因 不开票默许丢权900股),占列席会所拥有股东方所持股份的0.2063%。 就中,中小投资者的开票情景为:赞同830,162股,占列席会中小投资者 所持股份的69.7050%;顶持0股,占列席会中小投资者所持股份的0.0000%; 丢权360,803股(就中,因不开票默许丢权900股),占列席会中小投资者所持 股份的30.2950%。 2、本次发行股份及顶付即兴金购置资产详细方案 (1)买进卖敌顺手 表决结实:赞同174,522,856股,占列席会所拥有股东方所持股份的99.7942%; 顶持0股,占列席会所拥有股东方所持股份的0.0000%;丢权359,903股(就中,因 不开票默许丢权0股),占列席会所拥有股东方所持股份的0.2058%。 就中,中小投资者的开票情景为:赞同票831,062股,占列席会中小投资 者所持股份的69.7806%;顶持0股,占列席会中小投资者所持股份的0.0000%; 丢权359,903股(就中,因不开票默许丢权0股),占列席会中小投资者所持股 份的30.2194%。 -4- (2)标注的资产 表决结实:赞同174,522,856股,占列席会所拥有股东方所持股份的99.7942%; 顶持0股,占列席会所拥有股东方所持股份的0.0000%;丢权359,903股(就中,因 不开票默许丢权0股),占列席会所拥有股东方所持股份的0.2058%。 就中,中小投资者的开票情景为:赞同票831,062股,占列席会中小投资 者所持股份的69.7806%;顶持0股,占列席会中小投资者所持股份的0.0000%; 丢权359,903股(就中,因不开票默许丢权0股),占列席会中小投资者所持股 份的30.2194%。 (3)买进卖标价 表决结实:赞同174,522,856股,占列席会所拥有股东方所持股份的99.7942%; 顶持0股,占列席会所拥有股东方所持股份的0.0000%;丢权359,903股(就中,因 不开票默许丢权0股),占列席会所拥有股东方所持股份的0.2058%。 就中,中小投资者的开票情景为:赞同票831,062股,占列席会中小投资 者所持股份的69.7806%;顶持0股,占列席会中小投资者所持股份的0.0000%; 丢权359,903股(就中,因不开票默许丢权0股),占列席会中小投资者所持股 份的30.2194%。 (4)对价顶付 表决结实:赞同174,522,856股,占列席会所拥有股东方所持股份的99.7942%; 顶持0股,占列席会所拥有股东方所持股份的0.0000%;丢权359,903股(就中,因 不开票默许丢权0股),占列席会所拥有股东方所持股份的0.2058%。 就中,中小投资者的开票情景为:赞同票831,062股,占列席会中小投资 者所持股份的69.7806%;顶持0股,占列席会中小投资者所持股份的0.0000%; 丢权359,903股(就中,因不开票默许丢权0股),占列席会中小投资者所持股 份的30.2194%。 (5)发行股份的种类和面值 表决结实:赞同174,522,856股,占列席会所拥有股东方所持股份的99.7942%; -5- 顶持0股,占列席会所拥有股东方所持股份的0.0000%;丢权359,903股(就中,因 不开票默许丢权0股),占列席会所拥有股东方所持股份的0.2058%。 就中,中小投资者的开票情景为:赞同票831,062股,占列席会中小投资 者所持股份的69.7806%;顶持0股,占列席会中小投资者所持股份的0.0000%; 丢权359,903股(就中,因不开票默许丢权0股),占列席会中小投资者所持股 份的30.2194%。 (6)发行方法、发行对象和认购方法 表决结实:赞同174,522,856股,占列席会所拥有股东方所持股份的99.7942%; 顶持0股,占列席会所拥有股东方所持股份的0.0000%;丢权359,903股(就中,因 不开票默许丢权0股),占列席会所拥有股东方所持股份的0.2058%。 就中,中小投资者的开票情景为:赞同票831,062股,占列席会中小投资 者所持股份的69.7806%;顶持0股,占列席会中小投资者所持股份的0.0000%; 丢权359,903股(就中,因不开票默许丢权0股),占列席会中小投资者所持股 份的30.2194%。 (7)发行股份的官价基准日、官价根据和发行标价 表决结实:赞同174,522,856股,占列席会所拥有股东方所持股份的99.7942%; 顶持0股,占列席会所拥有股东方所持股份的0.0000%;丢权359,903股(就中,因 不开票默许丢权0股),占列席会所拥有股东方所持股份的0.2058%。 就中,中小投资者的开票情景为:赞同票831,062股,占列席会中小投资 者所持股份的69.7806%;顶持0股,占列席会中小投资者所持股份的0.0000%; 丢权359,903股(就中,因不开票默许丢权0股),占列席会中小投资者所持股 份的30.2194%。 (8)发行数 表决结实:赞同174,522,856股,占列席会所拥有股东方所持股份的99.7942%; 顶持0股,占列席会所拥有股东方所持股份的0.0000%;丢权359,903股(就中,因 不开票默许丢权0股),占列席会所拥有股东方所持股份的0.2058%。 -6- 就中,中小投资者的开票情景为:赞同票831,062股,占列席会中小投资 者所持股份的69.7806%;顶持0股,占列席会中小投资者所持股份的0.0000%; 丢权359,903股(就中,因不开票默许丢权0股),占列席会中小投资者所持股 份的30.2194%。 (9)上市地点 表决结实:赞同174,522,856股,占列席会所拥有股东方所持股份的99.7942%; 顶持0股,占列席会所拥有股东方所持股份的0.0000%;丢权359,903股(就中,因 不开票默许丢权0股),占列席会所拥有股东方所持股份的0.2058%。 就中,中小投资者的开票情景为:赞同票831,062股,占列席会中小投资 者所持股份的69.7806%;顶持0股,占列席会中小投资者所持股份的0.0000%; 丢权359,903股(就中,因不开票默许丢权0股),占列席会中小投资者所持股 份的30.2194%。 (10)限特价而沽期 表决结实:赞同174,522,856股,占列席会所拥有股东方所持股份的99.7942%; 顶持0股,占列席会所拥有股东方所持股份的0.0000%;丢权359,903股(就中,因 不开票默许丢权0股),占列席会所拥有股东方所持股份的0.2058%。 就中,中小投资者的开票情景为:赞同票831,062股,占列席会中小投资 者所持股份的69.7806%;顶持0股,占列席会中小投资者所持股份的0.0000%; 丢权359,903股(就中,因不开票默许丢权0股),占列席会中小投资者所持股 份的30.2194%。 (11)时间损更加装置排 表决结实:赞同174,522,856股,占列席会所拥有股东方所持股份的99.7942%; 顶持0股,占列席会所拥有股东方所持股份的0.0000%;丢权359,903股(就中,因 不开票默许丢权0股),占列席会所拥有股东方所持股份的0.2058%。 就中,中小投资者的开票情景为:赞同票831,062股,占列席会中小投资 者所持股份的69.7806%;顶持0股,占列席会中小投资者所持股份的0.0000%; 丢权359,903股(就中,因不开票默许丢权0股),占列席会中小投资者所持股 -7- 份的30.2194%。 (12)滚存放不分派盈利装置排 表决结实:赞同174,522,856股,占列席会所拥有股东方所持股份的99.7942%; 顶持0股,占列席会所拥有股东方所持股份的0.0000%;丢权359,903股(就中,因 不开票默许丢权0股),占列席会所拥有股东方所持股份的0.2058%。 就中,中小投资者的开票情景为:赞同票831,062股,占列席会中小投资 者所持股份的69.7806%;顶持0股,占列席会中小投资者所持股份的0.0000%; 丢权359,903股(就中,因不开票默许丢权0股),占列席会中小投资者所持股 份的30.2194%。 (13)载利预测补养偿 表决结实:赞同174,522,856股,占列席会所拥有股东方所持股份的99.7942%; 顶持0股,占列席会所拥有股东方所持股份的0.0000%;丢权359,903股(就中,因 不开票默许丢权0股),占列席会所拥有股东方所持股份的0.2058%。 就中,中小投资者的开票情景为:赞同票831,062股,占列席会中小投资 者所持股份的69.7806%;顶持0股,占列席会中小投资者所持股份的0.0000%; 丢权359,903股(就中,因不开票默许丢权0股),占列席会中小投资者所持股 份的30.2194%。 (14)决定的拥有效期 表决结实:赞同 174,522,856 股,占列席会所拥有股东方所持股份的 99.7942%; 顶持 0 股,占列席会所拥有股东方所持股份的 0.0000%;丢权 359,903 股(就中, 因不开票默许丢权 0 股),占列席会所拥有股东方所持股份的 0.2058%。 就中,中小投资者的开票情景为:赞同票831,062股,占列席会中小投资 者所持股份的69.7806%;顶持0股,占列席会中小投资者所持股份的0.0000%; 丢权359,903股(就中,因不开票默许丢权0股),占列席会中小投资者所持股 份的30.2194%。 3、本次匪地下发行股份募集儿子配套资产方案 -8- (1)发行股份的种类和面值 表决结实:赞同174,522,856股,占列席会所拥有股东方所持股份的99.7942%; 顶持0股,占列席会所拥有股东方所持股份的0.0000%;丢权359,903股(就中,因 不开票默许丢权0股),占列席会所拥有股东方所持股份的0.2058%。 就中,中小投资者的开票情景为:赞同票831,062股,占列席会中小投资 者所持股份的69.7806%;顶持0股,占列席会中小投资者所持股份的0.0000%; 丢权359,903股(就中,因不开票默许丢权0股),占列席会中小投资者所持股 份的30.2194%。 (2)发行方法、发行对象和认购方法 表决结实:赞同174,522,856股,占列席会所拥有股东方所持股份的99.7942%; 顶持0股,占列席会所拥有股东方所持股份的0.0000%;丢权359,903股(就中,因 不开票默许丢权0股),占列席会所拥有股东方所持股份的0.2058%。 就中,中小投资者的开票情景为:赞同票831,062股,占列席会中小投资 者所持股份的69.7806%;顶持0股,占列席会中小投资者所持股份的0.0000%; 丢权359,903股(就中,因不开票默许丢权0股),占列席会中小投资者所持股 份的30.2194%。 (3)发行股份的官价基准日、官价根据和发行标价 表决结实:赞同174,522,856股,占列席会所拥有股东方所持股份的99.7942%; 顶持0股,占列席会所拥有股东方所持股份的0.0000%;丢权359,903股(就中,因 不开票默许丢权0股),占列席会所拥有股东方所持股份的0.2058%。 就中,中小投资者的开票情景为:赞同票 831,062 股,占列席会中小投 资者所持股份的 69.7806%;顶持 0 股,占列席会中小投资者所持股份的 0.0000%;丢权 359,903 股(就中,因不开票默许丢权 0 股),占列席会中小 投资者所持股份的 30.2194%。 (4)发行数 表决结实:赞同174,522,856股,占列席会所拥有股东方所持股份的99.7942%; -9- 顶持0股,占列席会所拥有股东方所持股份的0.0000%;丢权359,903股(就中,因 不开票默许丢权0股),占列席会所拥有股东方所持股份的0.2058%。 就中,中小投资者的开票情景为:赞同票 831,062 股,占列席会中小投 资者所持股份的 69.7806%;顶持 0 股,占列席会中小投资者所持股份的 0.0000%;丢权 359,903 股(就中,因不开票默许丢权 0 股),占列席会中小 投资者所持股份的 30.2194%。 (5)上市地点 表决结实:赞同 174,522,856 股,占列席会所拥有股东方所持股份的 99.7942%; 顶持 0 股,占列席会所拥有股东方所持股份的 0.0000%;丢权 359,903 股(就中, 因不开票默许丢权 0 股),占列席会所拥有股东方所持股份的 0.2058%。 就中,中小投资者的开票情景为:赞同票831,062股,占列席会中小投资 者所持股份的69.7806%;顶持0股,占列席会中小投资者所持股份的0.0000%; 丢权359,903股(就中,因不开票默许丢权0股),占列席会中小投资者所持股 份的30.2194%。 (6)限特价而沽期 表决结实:赞同 174,522,856 股,占列席会所拥有股东方所持股份的 99.7942%; 顶持 0 股,占列席会所拥有股东方所持股份的 0.0000%;丢权 359,903 股(就中, 因不开票默许丢权 0 股),占列席会所拥有股东方所持股份的 0.2058%。 就中,中小投资者的开票情景为:赞同票831,062股,占列席会中小投资 者所持股份的69.7806%;顶持0股,占列席会中小投资者所持股份的0.0000%; 丢权359,903股(就中,因不开票默许丢权0股),占列席会中小投资者所持股 份的30.2194%。 (7)滚存放不分派盈利装置排 表决结实:赞同 174,522,856 股,占列席会所拥有股东方所持股份的 99.7942%; 顶持 0 股,占列席会所拥有股东方所持股份的 0.0000%;丢权 359,903 股(就中, 因不开票默许丢权 0 股),占列席会所拥有股东方所持股份的 0.2058%。 就中,中小投资者的开票情景为:赞同票831,062股,占列席会中小投资 - 10 - 者所持股份的69.7806%;顶持0股,占列席会中小投资者所持股份的0.0000%; 丢权359,903股(就中,因不开票默许丢权0股),占列席会中小投资者所持股 份的30.2194%。 (8)募集儿子资产用途 表 决 结 实 : 同 意 174,522,856 股 , 占 出产 席 会 议 所 拥有 股 东方 所 持 股 份 的 99.7942%;顶持 0 股,占列席会所拥有股东方所持股份的 0.0000%;丢权 359,903 股(就中,因不开票默许丢权 0 股),占列席会所拥有股东方所持股份的 0.2058%。 就中,中小投资者的开票情景为:赞同票831,062股,占列席会中小投资 者所持股份的69.7806%;顶持0股,占列席会中小投资者所持股份的0.0000%; 丢权359,903股(就中,因不开票默许丢权0股),占列席会中小投资者所持股 份的30.2194%。 (9)决定的拥有效期 表决结实:赞同 174,522,856 股,占列席会所拥有股东方所持股份的 99.7942%; 顶持 0 股,占列席会所拥有股东方所持股份的 0.0000%;丢权 359,903 股(就中, 因不开票默许丢权 0 股),占列席会所拥有股东方所持股份的 0.2058%。 就中,中小投资者的开票情景为:赞同票831,062股,占列席会中小投资 者所持股份的69.7806%;顶持0股,占列席会中小投资者所持股份的0.0000%; 丢权359,903股(就中,因不开票默许丢权0股),占列席会中小投资者所持股 份的30.2194%。 (二)审议经度过了《关于公司本次发行股份及顶付即兴金购置资产及募集儿子配 套资产不结合相干买进卖的议案》 表决结实:赞同174,522,856股,占列席会所拥有股东方所持股份的99.7942%; 顶持0股,占列席会所拥有股东方所持股份的0.0000%;丢权359,903股(就中,因 不开票默许丢权0股),占列席会所拥有股东方所持股份的0.2058%。 就中,中小投资者的开票情景为:赞同票831,062股,占列席会中小投资 者所持股份的69.7806%;顶持0股,占列席会中小投资者所持股份的0.0000%; - 11 - 丢权359,903股(就中,因不开票默许丢权0股),占列席会中小投资者所持股 份的30.2194%。 (叁)审议经度过了《关于公司本次发行股份及顶付即兴金购置资产及募集儿子配套 资产不结合严重资产重组的议案》 表决结实:赞同 174,522,856 股,占列席会所拥有股东方所持股份的 99.7942%; 顶持 0 股,占列席会所拥有股东方所持股份的 0.0000%;丢权 359,903 股(就中, 因不开票默许丢权 0 股),占列席会所拥有股东方所持股份的 0.2058%。 就中,中小投资者的开票情景为:赞同票831,062股,占列席会中小投资 者所持股份的69.7806%;顶持0股,占列席会中小投资者所持股份的0.0000%; 丢权359,903股(就中,因不开票默许丢权0股),占列席会中小投资者所持股 份的30.2194%。 (四)审议经度过了《关于

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